股票简称：山鹰海外 股票代码：600567 公告编号：临 2024-133
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰海外控股股份公司
对于“鹰 19 转债”瞻望满足转股价钱修正条件的提
示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说或者首要
遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
一、可转债刊行上市不详
经中国证券监督解决委员会《对于核准山鹰海外控股股份公司公建造行可转
换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，公司于 2019 年 12 月 13 日
公建造行 18,600,000 张可变调公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值
年 0.5%、第三年 0.9%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交游所挂牌交游，债
券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。
凭据《山鹰海外控股股份公司公建造行可变调公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）的商定和有关法律法例要求，公司这次刊行的“鹰19
转债”转股起止日历为2020年6月19日至2025年12月12日，运行转股价钱为3.30
元/股。因公司执行2020年年度权利分拨决策，“鹰19转债”转股价钱自于2021
年7月5日起由正本的3.30元/股治疗为3.26元/股；因公司执行2021年年度权利分
派决策，
“鹰19转债”转股价钱自2022年6月2日起由正本的3.26元/股治疗为3.15
元/股；因公司股价满足召募评释书中次序的转股价钱向下修正的条件，公司将
“鹰19转债”转股价钱自2022年11月2日起由3.15元/股治疗为2.40元/股；因公
司刊出回购股份减少注册成本，“鹰19转债”转股价钱自2023年6月1日起由2.40
元/股治疗为2.37元/股；因公司股价满足召募评释书中次序的转股价钱向下修正
的条件，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年7月10日起由2.37元/股治疗为2.32
元/股；因公司执行2023年年度权利分拨决策，“鹰19转债”转股价钱自2024年8
月5日起由正本的2.32元/股治疗为2.31元/股；因公司股价满足召募评释书中规
定的转股价钱向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年8月19日
起由2.31元/股治疗为2.25元/股；因公司股价满足召募评释书中次序的转股价钱
向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年9月30日起由2.25元/
股治疗为2.24元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月
日、2024 年 9 月 27 日泄露在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于
权利分拨引起的公司可转债转股价钱治疗的公告》、
《对于向下修正“山鹰转债”
及“鹰 19 转债”转股价钱的公告》、《对于回购股份刊出完成治疗可变调公司
债券转股价钱的公告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》、《对于可转债转股价钱治疗暨转股复牌的公告》（公
告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、
临 2024-092、临 2024-101、临 2024-119）。
二、 “鹰 19 转债”转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
在本次刊行的可变调公司债券存续时辰，当公司股票在职意结合三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。若在前述三十个交游日内
发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交游日按治疗前的转股价
格和收盘价缱绻，在转股价钱治疗日及之后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘
价缱绻。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可执行。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可变调公司债券的鼓舞应当诡秘。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 9 月 30 日起算，死心 2024 年
日内有五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，将可能触发“鹰 19 转债”
的转股价钱向下修正要求。
凭据《上海证券交游所上市公司自律监管造就第 12 号——可变调公司债券》
有关次序，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，在次一交游日开市前泄露修正或者不修正可转债转股价钱的
教导性公告，并按照召募评释书或者重组论评话的商定实时履行后续审议风景和
信息泄露义务。上市公司未按本款次序履行审议风景及信息泄露义务的，视为本
次不修正转股价钱。”公司将依据上述国法要求，磋商公司骨子情况履行审议程
序及泄露义务。
三、风险教导
公司将凭据本公司《召募评释书》的商定和有关法律法例要求，于触发“鹰
泄露义务。
敬请重大投资者热心公司后续公告，耀眼投资风险。
特此公告。
山鹰海外控股股份公司董事会
二〇二四年十月二十三日
