证券代码：300527 证券简称：中船救急 公告编号：2024-070
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与赞成装备股份有限公司
对于“救急转债”瞻望触发赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容真的、准确、圆善，莫得差错
记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分辅导：
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 22 日，中国船舶重工集团救急预警与
赞成装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已有 10 个来回日的收
盘价钱不低于公司可调遣公司债券（债券简称“救急转债”，债券代码“123048”）
当期转股价钱的 130%（即 9.18 元/股）。凭据公司《创业板公建树行可调遣公
司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）赎回条目，若公司股票在
转股期内归拢三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一都或部分未转股的可调遣公司债券。
敬请雄壮投资者关心公司后续公告，把稳投资风险。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公建树行了 8,189,312 张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券来回所甘愿，公司可调遣公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券来回所挂牌来回上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行鸿沟之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个来回日（2020 年 10 月 16 日）起至可调遣
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调养情况
凭据有关章程和公司《召募阐发书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自
（1）公司践诺 2020 年度权柄分配决议，以总股本 963,186,533 股为基数，
向合座激动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
（2）公司践诺 2021 年度权柄分配决议，以总股本 963,221,423 股为基数，
向合座激动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
（3）公司践诺 2022 年度权柄分配决议，以总股本 963,237,102 股为基数，
向合座激动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经筹算，本次年度权柄分配后，应
急转债转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.86 元/股。
（4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度股
东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价为 7.056 元/股，激动大会召开
前一个来回日公司股票来回均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日均价，因此
公司本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭据《募
集阐发书》有关章程及公司 2023 年年度激动大会的授权，董事会决定将“救急
转债”的转股价钱向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16
日起成效。
（四）可转债回售情况
（1）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事
会第七次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度激动大会和 2023 年第一次
债券捏有东说念主会议，折柳审议通过《对于变更部分可转债募投技俩召募资金用途的
议案》，凭据《召募阐发书》的商定，“救急转债”的附加回售条目成效。本次
回售求教期为 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日，凭据中国结算深圳分公司
出具的有关文献，“救急转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公司在巨潮资
讯网清晰的《对于救急转债回售效果的公告》（公告编号：2023-041）。
（2）公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监
事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时激动大会和 2024
年第一次债券捏有东说念主会议，折柳审议通过《对于变更部分可转债募投技俩召募资
金用途的议案》，凭据《召募阐发书》的商定，“救急转债”的附加回售条目生
效。本次回售求教期为 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日，凭据中国结算深
圳分公司出具的有关文献，“救急转债”本次共回售 0 张，具体内容详见公司在
巨潮资讯网清晰的《对于救急转债回售效果的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可调遣公司债券有条件赎回条目
《召募阐发书》中对有条件赎回条目的有关商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的
可调遣公司债券：
中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日
按调养前的转股价钱和收盘价钱筹算，调养后的来回日按调养后的转股价钱和收
盘价钱筹算。
三、本次瞻望触发“救急转债”有条件赎回条目的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 22 日，公司的股票价钱已有 10 个来回
日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的 130%（即 9.18 元/股）。若
在改日触发“救急转债”的有条件赎回条目（即“在本次刊行的可调遣公司债券
转股期内，如若公司股票归拢三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时凭据《召募阐发书》中有条件
赎回条目的有关商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一都或部分未转股的可调遣公司债券。
四、风险辅导
公司将凭据《可调遣公司债券处置成见》《深圳证券来回所创业板股票上市
国法》《深圳证券来回所上市公司自律监管调换第 15 号——可调遣公司债券》
等有关章程和《召募阐发书》的商定，于触发有条件赎回条目确当日召开董事会
审议是否赎回“救急转债”，并实时履行信息清晰义务。
敬请雄壮投资者详实了解本次可转债的有关章程，并实时关心公司后续公
告，把稳投资风险。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与赞成装备股份有限公司董事会
